南山鋁業(yè)第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　2010年2月8日，山東南山鋁業(yè)股份有限公司公布了第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告，公告內(nèi)容如下：

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"本公司"）第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2010年2月8日上午8:00在公司會(huì)議室召開(kāi)，公司于2010年1月 29日以書(shū)面和傳真方式通知了各位參會(huì)人員。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，其中，獨(dú)立董事3名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)議由副董事長(zhǎng)宋曉先生主持，董事長(zhǎng)宋建波先生以書(shū)面方式委托董事宋建鵬對(duì)本次會(huì)議相關(guān)議案代為投票表決。經(jīng)認(rèn)真審議，通過(guò)舉手投票表決方式表決通過(guò)了以下議案：
　　一、審議《關(guān)于公司為全資子公司煙臺(tái)錦泰國(guó)際貿(mào)易有限公司辦理授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
　　二、審議《授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間簽署本次審定信貸計(jì)劃額度內(nèi)的擔(dān)保合同的議案》

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